银行卡冻结的原因是涉嫌洗钱
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【全民反诈】警惕!彩票店 “大客户” 可能是洗钱陷阱你可能正沦为电信诈骗犯罪的洗钱工具！ 今年年初 宜良县公安局古城派出所 接到上级下发断卡线索指令 经核查发现 辖区内某彩票店店主王某乐 名下银行卡有涉诈资金转入 疑似参与电信诈骗犯罪洗钱活动 目前王某乐银行账户已被依法冻结 接到线索后 古城派出所小发猫。
蛋糕里塞大额现金?民警扮跑腿小哥抓获诈骗嫌疑人老板的银行卡随即被冻结。接到报警后，民警推断，这是电信网络诈骗团伙的一种洗钱新模式。于是乔装扮成跑腿小哥，对嫌疑人进行抓捕。最终说完了。 避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；3、若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因；保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警说完了。
精准反诈防误伤近日，浙江绍兴的小陈在二手平台出售奢侈品手表后银行卡被冻结，原因是交易款涉及诈骗案件，引发关注。这不是偶然情况，此前深圳的杨女士因交易纠纷被误列为网上逃犯、某地花店按顾客要求用人民币做花束意外卷入洗钱风波…这些事件大多是相关部门为遏制诈骗活动对部分账户或等我继续说。
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