银行卡冻结的原因是涉嫌洗钱
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精准反诈防误伤近日，浙江绍兴的小陈在二手平台出售奢侈品手表后银行卡被冻结，原因是交易款涉及诈骗案件，引发关注。这不是偶然情况，此前深圳的杨女士因交易纠纷被误列为网上逃犯、某地花店按顾客要求用人民币做花束意外卷入洗钱风波…这些事件大多是相关部门为遏制诈骗活动对部分账户或等我继续说。
涉案价值超亿元!滨州公安抓获10人团伙!洗钱团伙 团伙涉案流水超1亿元 抓获涉案人员共计10名 冻结涉案京东E卡2000余张 现场扣押泰达币10万余个 案情回顾 合成作战中心民警在工作中发现，周某某在一赌博网站上参与赌博并频繁使用“京东E卡”进行充值上分。较传统银行卡充值的方式，利用购物卡充值资金等会说。
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【全民反诈】警惕!彩票店 “大客户” 可能是洗钱陷阱你可能正沦为电信诈骗犯罪的洗钱工具！ 今年年初 宜良县公安局古城派出所 接到上级下发断卡线索指令 经核查发现 辖区内某彩票店店主王某乐 名下银行卡有涉诈资金转入 疑似参与电信诈骗犯罪洗钱活动 目前王某乐银行账户已被依法冻结 接到线索后 古城派出所是什么。
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